Сб. Май 15th, 2021
Бывший президент Украины Порошенко тайно контролировал офшорные фирмы, которые работали в австрийском Raiffeisen

В начале 2010-х годов Петр Порошенко — миллиардер, который только что работал министром иностранных дел Украины, а затем будет избран президентом, — построил себе роскошное поместье под Киевом. Ему просто нужна была мебель, соответствующая величию его нового дома.

Используя офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, Порошенко и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год закупили плюшевую фурнитуру на сумму более 100 000 долларов у итальянских производителей роскошной мебели, согласно счетам и другим документам, просмотренным OCCRP. .

Согласно документам, просочившимся в 2019 году антикоррупционными «хактивистами», семья Порошенко контролировала компанию. Он также был получателем страхового полиса, выданного Вернону. Но вы никогда не узнаете этого, если взглянете на записи австрийского Райффайзен Банка Интернэшнл, где офшор держал свои счета. Вместо Порошенко банк указал в качестве бенефициара его сотрудника и давнего делового партнера Сергея Зайцева.

Это было только начало. На основании банковских записей, корреспонденции, счетов-фактур и других документов расследование OCCRP показало, что Raiffeisen — второй по величине банк Австрии по размеру активов — позволил Порошенко использовать Зайцева для маскировки своего контроля как минимум над шестью офшорными компаниями, которые использовались для финансирования деловой и личной сделки, в том числе многомиллионные покупки произведений искусства.

Райффайзен назвал Зайцева бенефициарным владельцем большинства этих компаний, и он подписал документы компаний для других — даже несмотря на то, что они обрабатывали десятки миллионов долларов для Порошенко до и во время его президентства, согласно электронным письмам и документам, полученным OCCRP.

В 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Райффайзен на 2,75 миллиона евро за «ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля в отношении клиентам с высоким уровнем риска в конкретных индивидуальных случаях ». Но FMA не уточняет, кто из клиентов Raiffeisen с высоким уровнем риска был идентифицирован по ошибке. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил штраф.

С 1998 года Порошенко занимал различные политические должности, в том числе депутат парламента, председатель Совета Национального банка Украины и министр иностранных дел, при этом создавая бизнес-империю и состояние, оцениваемое более чем в 1 миллиард долларов.

Став президентом после революции на Евромайдане в конце 2013 — начале 2014 года, Порошенко стремился изобразить себя реформатором, преобразующим одну из самых коррумпированных стран Европы. Но его критиковали за неспособность бороться с укоренившейся украинской олигархией и — даже до этих разоблачений — за личную коррупцию.

В ответ на отправленный по электронной почте запрос OCCRP о комментариях юрисконсульты Порошенко заявили, что он не имеет отношения ни к одной из компаний.

«Петр Порошенко не является и не был акционером, UBO или должностным лицом какой-либо из компаний, — заявили они в ответе, подписанном:« Группа юридических советников Петра Порошенко по защите репутации от распространения фейковых новостей и необъективных расследований ».

Зайцев не ответил на запросы о комментариях, но в интервью Интерфакс Украина в 2016 году отрицал владение Intraco Ltd от имени Порошенко. «Проще говоря, у меня были, есть и с Божьей помощью будут свои бизнес-интересы и проекты, для которых я создал ряд компаний», — сказал он.

В заявлении Raiffeisen Bank говорится, что комплексная проверка, проводимая банками, может зайти так далеко. «Дальнейшие расследования и обыски предназначены исключительно для компетентных государственных органов», — сказали в банке.

«После тщательной внутренней оценки и после внешней проверки / подтверждения Управлением финансового рынка Австрии деловых отношений, обнародованных в связи с утечкой Панамских документов, мы можем исключить возможность того, что Raiffeisen Bank International незаконно сделал ложные заявления о бенефициарные владельцы компаний на основании предоставленных нам документов », — говорится в сообщении.

Фото со страницы Порошенко в Facebook с выставки его картин в мае 2020 года.

Фото со страницы Порошенко в Facebook с выставки его картин в мае 2020 года.

Слон в комнате

В 2017 году в рамках расследования Panama Papers OCCRP связал Порошенко с Intraco Management Limited, другой подставной фирмой, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, со счетом в Raiffeisen, несмотря на то, что Зайцев был заявленным бенефициарным владельцем.

Intraco, Vernon и 15 других компаний, которые обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов в год, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

В случае шести из этих компаний OCCRP смог установить с помощью электронной переписки и другой документации, что они контролируются лично Порошенко. Остальные совершали сделки, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не обнаружил явных доказательств того, что он их контролировал.

Эти сделки часто были экстравагантными. В мае 2012 года — всего через два месяца после того, как он был назначен министром торговли и экономики при скандальном пророссийском бывшем президенте Украины Викторе Януковиче, — Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. через оффшорную компанию Linquist Ltd.

Райффайзен указал Зайцева как бенефициарного собственника Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, у Порошенко была доверенность на Линквиста, который позже продал статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов.

К апрелю 2013 года, оставив пост министра экономики Украины, Порошенко пошел еще дальше, используя Вернона для покупки произведений искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди этих работ, в основном русских мастеров, — классическая картина Ильи Репина «Казаки на Черном море».

Позже компания передала Порошенко юридическое право собственности на это произведение искусства в помещении Почетного консульства Сейшельских островов в Киеве, которое также оказалось внутри штаб-квартиры одного из предприятий Порошенко. В то время консул Сейшельских Островов Олег Гладковский был другом и деловым партнером Порошенко. Украинское государственное бюро расследований в прошлом году наложило судебный запрет на коллекцию произведений искусства, запретив ее продажу или вывоз из Украины, после того, как заявило, что она была ввезена в страну незаконно, без уплаты таможенных пошлин.

Электронная переписка и другие документы, полученные OCCRP, также показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Вернона, Линквиста и кипрской фирмы Chartomena Ltd.

Электронные письма, написанные Владимиром Демчишиным, инвестиционным банкиром, который в 2014 году стал министром энергетики в администрации Порошенко, ясно показывают, что Демчисин консультировался с Порошенко о сделках с использованием Chartomena и Proktoremo, связанных с верфями Порошенко в Киеве и Крыму. В июне 2013 года Порошенко приказал Демчишину составить для Chartomena контракт на выкуп долга его крымской Севастопольской верфи. В декабре 2013 года по поручению Порошенко Демчишин договорился с «Прокторемо» о переводе участка земли с киевской верфи Порошенко в новое здание, которое будет преобразовано в развлекательный комплекс.

Демчишин также организовал еще одну сделку с Порошенко в 2013 году: продажу его миноритарного пакета во влиятельной украинской медиагруппе UMH Борису Ложкину, мажоритарному акционеру, который впоследствии стал главой администрации Порошенко. Затем Ложкин продал всю компанию Сергею Курченко, известному фронтмену Виктора Януковича. И снова юристы проконсультировались напрямую с Порошенко по сделке, которая была структурирована с использованием Linquist, который на бумаге принадлежал Зайцеву.

В 2013 году украинский инвестиционный банкир Игорь Мазепа написал прямо Порошенко, чтобы предложить свою личную гарантию по ссуде Linquist, еще раз указав, что офшорная компания контролируется Порошенко.

Alamy Stock PhotoРайффайзен Банк в Вене, Австрия.

Наконец, таблицы финансовых отчетов офшоров показывают, что фирмы были связаны долговыми соглашениями, используемыми для перетасовки средств. Например, в мае 2014 года, когда Порошенко стал президентом, Chartomena ссудила 21 650 200 долларов другой фирме, Manoushag. Вскоре после этого Манушаг ссудил 10 миллионов долларов еще одной из этих фирм, Proktoremo.

Мартин Вудс, управляющий директор консалтинговой фирмы AML Woods и эксперт по финансовым преступлениям, сказал, что, хотя банк «должен надежно защищать конфиденциальность клиентов, он никогда не должен соблюдать конфиденциальность клиентов».

В случаях, когда речь идет о так называемых «политически значимых лицах» (термин, который обычно включает должностных лиц с видными общественными функциями), «секретность может буквально стоить жизни, когда у правительств в результате не хватает ресурсов для финансирования здравоохранения и государственных услуг», — сказал он.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать + 1 =